Wśród danych

Kilka dni temu pisałem o tym jakie podmioty powinny przestrzegać przepisów nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nadszedł więc czas na to aby dalej zgłębić ten temat i powiedzieć kilka rzeczy o obowiązkach, wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Instytucje obowiązane powinny podjąć kilka kroków, mających na celu zapewnienie sobie zgodności z nowymi przepisami - co obejmowało będzie zwłaszcza stworzenie odpowiednich

RODO zdecydowanie zdominowało temat zmian w prawie, wchodzących w życie w pierwszej połowie 2018 r. Ale oczywiście to nie jest jedyna poważna tegoroczna zmiana w prawie, która ma wpływ na przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce. W życie weszła bowiem ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – stanowi ona implementację unijnej dyrektywy dotyczącej właśnie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Potocznie nazywa się ją ustaw